Pentru a intensifica lupta împotriva fraudei fiscale, spălării banilor și finanțării terorismului, Spania a adoptat noi reglementări . Conform deciziei, persoanele fizice au obligația să informeze autoritățile fiscale înainte de a retrage sume mari din bănci. Plățile în numerar, limitate în Spania Orice persoană care dorește să retragă 3.000 de euro sau mai mult este obligată să notifice Agenția Fiscală Spaniolă (Agencia Tributaria), potrivit EuroWeekly. În cazul sumelor de peste 100.000 de