Laura Lică-Banu şi Cătălin Chibzui, Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spălării banilor - termene limită, paşi necesari şi noi entităţi vizate
Entertainment
Metodele de spălare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate şi mai greu de delimitat geografic, în condiţiile în care fondurile circulă rapid între jurisdicţii, platforme digitale, structuri corporative opace şi active de valoare ridicată (bunuri de lux, imobiliare, opere de artă etc.). În faţa acestor evoluţii, care amplifică riscurile la nivel global şi complică supravegherea, Uniunea Europeană a intervenit prin Regulamentul (UE) nr. 2024/1624 ( Regulamentul AML/AMLR ) privind
astăzi