Potrivit documentelor oficiale, Dănuț Valentin Urseiu, în vârstă de 32 de ani, a conspirat cu alți indivizi pentru a comite fraudă bancară în statul Ohio, în perioada ianuarie-februarie 2023. Urseiu și complicii săi au montat dispozitive de tip skimming pe bancomatele instituțiilor financiare din zona metropolitană Cincinnati, inclusiv în localitățile Cincinnati, Green Township și Liberty Township. Dispozitivele frauduloase au fost folosite pentru a fura informații de pe cardurile bancare