Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor, dar întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente, a afirmat Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naţionale a României (BNR). „Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor. Ele ajută băncile şi companiile noastre să detecteze şi să raporteze activităţile suspecte. În plus, cadrul european AML (Anti-Money Laundering, n.r.) se îmbunătăţeşte constant. Dar guvernele şi instituţiile

Tag-uri: BNR