Limită de 10.000 euro pentru plăţile în numerar în Uniunea Europeană
Parlamentul European
Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Normele includ o limită de 10.000 euro pentru plăţile mari în numerar în UE. Legile conferă unităţilor de informaţii financiare (FIU) mai multe competenţe pentru a analiza şi detecta cazurile de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, precum şi pentru a suspenda tranzacţiile suspecte, mai arată comunicatul de presă al
din zilele anterioare