Schemă frauduloasă cu caracter transfrontalier privind TVA, în valoare totală de 85,91 milioane lei
TVA
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfășurat la un grup de societăți care a efectuat operațiuni bancare și financiare, în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naționalitate italiană. Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de firme a organizat circuite financiare fictive și a înregistrat în evidențele contabile relații
din zilele anterioare