BNR a aplicat amenzi de peste 1,15 milioane de lei pentru nereguli privind prevenirea spălării banilor
Partide şi politicieni
BNR a derulat în 2025 23 de acţiuni de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor, finanţării terorismului şi al aplicării sancţiunilor internaţionale, dintre care 18 acţiuni de supraveghere au fost efectuate la nivelul instituţiilor de credit şi al sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, scrie news.ro. În urma acestor acţiuni, au fost emise 28 de ordine privind dispunerea de măsuri de supraveghere şi 5 scrisori de recomandări. De asemenea, au fost aplicate
din zilele anterioare