Corpul de Control al Ministerului Finanțelor a depistat că fluxul de numerar aflat în tranzit a fost de aproape 2 miliarde de euro, iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente şi riscuri majore de spălare a banilor. Analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră ale României evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de