UE a făcut un pas esențial în consolidarea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin adoptarea Regulamentului de instituire a Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA). Din cuprinsul articolului Instituția trebuie să devină piatra de temelie a cadrului european de supraveghere a fluxurilor financiare pe teritoriul UE Principalele competențe ale AMLA Autoritatea va avea competențe de supraveghere indirectă AMLA va avea