Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent de ASF, pot intra temporar în acest mecanism”
ASF
Şeful ASF, A lexandru Petrescu , a anunţat că Uniunea Europeană a intrat, începând cu 1 iulie, într-o nouă etapă în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului (AML/CFT), dar şi a eludării regimurilor de sancţiuni internaţionale, prin operaţionalizarea Autorităţii Europene pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA). Noua instituţie europeană a publicat deja programul de lucru pentru anul în curs. O schimbare majoră adusă de acest nou ecosistem este faptul că AMLA va avea
din zilele anterioare